Банк России предупредил о DigiCash

Банк России включил кредитный проект DigiCash в перечень организаций с признаками нелегальной деятельности. Регулятор выявил мошеннические схемы при выдаче займов в криптовалюте Tether (USDT) или российских рублях.

Организаторы DigiCash сами заявляют, что работают вне правового поля и не имеют разрешения Банка России на оказание финансовых услуг. Они привлекают клиентов через мессенджеры и социальные сети, после чего собирают их персональные данные, включая чувствительную информацию, которую используют для агрессивного взыскания долгов.

Управляющий Отделением Чита Банка России Алексей Белобородов сообщил: «В Банк России на эту компанию неоднократно поступали жалобы. За последние несколько месяцев заблокировано более 30 ресурсов этого интернет-проекта. Призываю забайкальцев быть осмотрительными при выборе финансовой компании и никогда не взаимодействовать с нелегалами. Узнать легально ли работает финансовая организация можно на сайте Банка России в реестрах. Проверить компанию нужно и по списку организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке».