Банк России нашел пять нелегальных организаций в Забайкалье

С начала 2026 года Банк России обнаружил в Забайкальском крае пять компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Две из них оказались финансовыми пирамидами, ещё три незаконно выдавали займы. Все организации внесены в предупредительный список регулятора.

Нахождение в этом списке означает, что у ЦБ есть основания считать, что компания оказывает финансовые услуги без лицензии и вводит граждан в заблуждение. «Внесение компаний в такой список — это сигнал для граждан быть особенно осторожными», — пояснили в регуляторе.

Забайкальский край остаётся одним из самых проблемных регионов по числу нелегальных финансовых структур. В 2024 году там выявили семь нелегалов, в первой половине 2025-го — четырёх. Среди них встречались лжеломбарды, частные кредиторы и пирамиды. Злоумышленники маскируются под ломбарды, комиссионные магазины, предлагают быстрые займы или высокие доходы, но на деле начисляют грабительские проценты, используют персональные данные в мошеннических целях и оставляют людей без денег.

Ранее ЦБ предупреждал жителей региона о мошенниках, которые выдают займы в криптовалюте без разрешения регулятора.

Банк России рекомендует проверять организации в реестрах на официальном сайте и в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. При сомнениях можно обратиться через интернет-приёмную или приложение «ЦБ Онлайн».

Граждан предупреждают: если предложение выглядит слишком выгодным, чтобы быть правдой, — скорее всего, это ловушка.